احتال أربعة من أفراد أسرة من الذين عملوا مع حكومة أونتاريو في مجال تكنولوجيا المعلومات على المقاطعة بمبلغ 11 مليون دولار على الأقل، حيث كانت مخصصة لأموال إغاثة COVID-19، حسبما زعم بيان المطالبة.
الدعوى المدنية غير المثبتة نيابة عن المقاطعة، والتي تسعى أيضاً للحصول على 2 مليون دولار كتعويضات عقابية، تتهمهم وآخرين بإصدار شيكات بنكية بشكل غير قانوني في إطار برنامج دعم العائلات الذي يهدف إلى تحمل تكلفة الأطفال الذين يتعلمون في المنزل.
تم تسمية سانجاي مادان كمدَّعى عليه في دعوى المحكمة العليا، وكان له دور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات وساعد في تطوير تطبيق الكمبيوتر لتطبيق المزايا والموافقة عليها.
تقول الحكومة: “استغلت عائلة مادان مناصبها الوظيفية في أونتاريو والوصول الفريد إلى (البرنامج) ونظام معالجة المدفوعات، كانت الدعوة معرضة بشكل فريد لسانجاي، لا سيما فيما يتعلق بنزاهة … التطبيق.”
كما تم تعيين زوجة مادان شاليني مادان، وهي مديرة تقنية معلومات رفيعة المستوى في الوزارة مسؤولة عن معالجة مدفوعات البرامج إلكترونياً.
وفقاً للدعوى القضائية، فتح سانجاي مادان وعائلته أكثر من 400 حساب في بنك مونتريال بين أبريل ومايو. ثم قاموا بعد ذلك بإيداع حوالي 10000 شيك تم إجراؤها لمقدمي الطلبات الوهميين مع آلاف الأطفال غير الموجودين في إطار برنامج الدعم. تم إجراء معظم الإيداعات على مدى أربعة أسابيع تبدأ في 25 مايو، بالتزامن مع تغيير القاعدة الذي سمح بدفع أكثر من خمس مدفوعات لمقدم الطلب. تزعم الحكومة أن سانجاي مادان إما تسبب في تغيير القاعدة أو علم بها واستغلها.
“كان من الممكن أن يكون على دراية تامة بتطبيق الكمبيوتر (البرنامج) ومع أي ثغرات قد تكون ناتجة عن الاحتيال وإساءة الاستخدام الأخرى”، تؤكد الحكومة. ويقول الادعاء أيضاً أن Sanjay و Chinmaya Madan أتلفوا هواتفهم الصادرة عن الحكومة لإخفاء سوء تصرفهم. وقال كريستوفر دو فيرنيه، محامي الأسرة، إنه لا يمكنه مناقشة هذا الادعاء.
وأضاف يوم الأربعاء “أنا متأكد من أنه يمكنك أن تقدّر، هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لعائلة مادان بأكملها علاوة على ذلك، فإن المسألة معروضة حالياً أمام المحاكم. وفي ظل هذه الظروف، تلقيت تعليمات للإرشاد بأن أي تعليقات يدلي بها عميلنا ستكون في المواد المقدمة إلى المحاكم فقط”. ومع ذلك، في ملفات قضائية أخرى، يُقال إن سانجاي مادان أخبر الحكومة أنه يمكنه شرح “كل هذا” وأنه “ساعد العديد من العائلات”.
من بين المتهمين الآخرين ابنهم تشينمايا مادان، مدير المنتجات الفنية الذي استقال في يوليو، وشقيقه، أوجوال مادان، محلل مبرمج، عمل بشكل غير مباشر تحت إدارة والده. استقال في أغسطس. لم يتم الإعلان عن أي تهم جنائية. كما قدمت الحكومة إشعاراً بأنها تنوي مصادرة أي أموال حصلت عليها الأسرة عن طريق الاحتيال. حصلت على أمر من المحكمة لتسليم حساباتهم المصرفية إلى المحكمة في انتظار نتيجة الدعوى.
لمنع المدعى عليهم من إخفاء أي أموال، حصلت الحكومة على أمر محكمة بتجميد أصول الأسرة، والتي تشمل قائمة العقارات في تورونتو.
وتقول الحكومة في إحدى الوثائق إن سانجاي مادان يؤكد أن مدفوعات البرنامج كانت موجهة إليه من قبل مستأجرين للإيجار. وتقول الحكومة: “من المعقول الاعتقاد بأن المستأجرين المزعومين لسانجاي ليسوا آباء لأكثر من 10000 طفل”.
“يؤكد المدعي العام أن الأموال النقدية الموجودة في الحسابات المصرفية وصناديق الإيداع الآمنة هي على الأرجح عائدات لنشاط غير قانوني”. تم تغيير أمر التجميد لاحقاً للسماح بدفع بعض الأموال من بيع عقار سابق لـ Madan ولكن سيتعين على الأسرة العودة إلى المحكمة للحصول على أموال أخرى لتغطية نفقات المعيشة والإفراج عن الفواتير القانونية.
المتهمون الآخرون في الدعوى المرفوعة في قسم القوائم التجارية بالمحكمة هم عدة شركات: Intellisources و Newgen و Wang and Associates.
نُشر هذا التقرير من قبل The Canadian Press لأول مرة في 25 نوفمبر 2020.
قد يهمك أيضاً:
بعد اختبار الخبراء لأكثر من 20 كمّامة مختلفة في السوق. إليك بالصور أفضل ما يحميك ويحمي الآخرين أثناء الوباء
رئيس الوزراء ترودو: لا نأسف على اعتقال المدير التنفيذي لشركة Huawei، والعالم يجب أن يقف في وجه الصين
امرأة في أونتاريو فقدت القدرة على الحركة في ذراعها بعد التبرع بالدم قبل 4 سنوات.
للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على:
الفيسبوك: صفحة الحياة في كندا – Life in Canada/
الغروب: الحياة في كندا
